آخر الأخبار
راصد الإخباري :
محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية لمساهمي شركة زارة للاستثمار القابضة) - شركة مساهمة عامة محدودة المنعقد في تمام الساعة الثانية عشرة وخمس وأربعين دقيقة من ظهر يوم الثلاثاء ۲۰۳۳/۰۴/۱۸
رحب السيد صبيح المصري رئيس مجلس الإدارة بالمساهمين الحضور، وأعضاء مجلس الإدارة، ومراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي، وفريق الوزارة، ومدققي الحسابات السادة أحمد أبو عصبة وتالا أبو ندى
وإدارة الشركة ومستشارها القانوني الأستاذ رامي الحديدي، لما بذلوه من جهود لعقد الاجتماع.
قام رئيس مجلس الإدارة بتعيين السيد أحمد جمجوم كاتبا للجلسة، وطلب منه إعلان النصاب القانوني للاجتماع.
حضر الاجتماع (۳۰) مساهما من أصل (۲۸۸) مساهما، يحملون أصالة (٧٥٠٤٦٣٦-١) سهما، ووكالة (١٩١٦.٤١٩٨٨)
سهما، بمجموع( ۱۳۷۱.٩٦٢٤) سـهما، من أصـل رأسمال الشركة البالغ ١٥٠ مليون سهم، يمثلون ما نسبته
٨٤.٨%، كما حـضـر الاجتماع جميع أعضـاء مجلس الإدارة البالغ عددهم (١٣) عضـوا، ويعتبر هذا الاجتماع قانونيا
باكتمال النصاب القانوني للاجتماع من خلال وسائل الاتصال الإلكتروني المرئي والمسموع
تم نشر الدعوة على الموقع الإلكتروني للشركة وتم لـشـرها أيهـا في صحيفتين محليتين يوميتين، وذلك
بمقتضـى الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، وبذلك يكون الاجتماع قانونيا وكل ما
يترتب عن هذا الاجتماع من قرارات تكون قانونية وملزمة لجميع مساهمي الشركة (الحاضرين والغالبين)، هذا
ولم تتلق الشركة أية أسئلة و/أو استفسارات خلال المدة القانونية المتاحة للمساهمين.
قدم عطوفة مراقب عام الشركات شكره للسيد رئيس الاجتماع، وأضـافه بسعدني حمور اجتماع الهيئة العامة
غير العادية لمسـاهمي الشـركة بوجود القامات الوطنية الاقتصادية، وقام بتسللة الشـركة ومجلس الإدارة
والمساهمين بحلول شهر رمضان المبارك والأعياد المجيدة، وتمنى للشركة التوفيق والنجاح في ظل صـاحب
الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، ومن ثم أوعز بالبدء بمناقشة جدول الأعمال.
اولار اطفاء رصيد الخسائر المتراكمة البالغ ۱۳۱۱۷۳٫۷۰۴ دينار كما في ٢٠٢٢/١٢/٣١ في حقوق الملكية
على النحو التالي
أ- الموافقة بالإجماع على إطفاء 5 مليون دينار من رصيد الخسائر المتراكمة كما في ٢٠٢٢/١٢/٣١ باستخدام
رأس المال، لينخفض رأس المال من ١٥٠ مليون دينار / سهم إلى ١٤٥ مليون دينار / سهم
ب- الموافقة بالإجماع على إطفاء باقي الخسائر المتراكمة كما في ٢٠٢٢/١٢/٣١ باستخدام رصيد الاحتياطيين
الإجباري والاختياري، على أن يعاد بناء الاحتياطي الإجباري وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من المادة (١٨٦) من قانون الشركات.
ت- الموافقة بالإجماع على تفويض رئيس مجلس إدارة الشركة باتخاذ والتوقيع والموافقة على جميع الوثائق
والمستندات والأوراق وعقد التأسيس والنظام الأساسي اللازم بعد اجراء التعديلات الواردة أعلاه، وتفويض
رئيس مجلس الإدارة بمعالجة جميع الأمور الإدارية والمالية والقانونية المتعلقة بالأسهم وكسـور الأسـهم
ومعالجتها بأي طريقة براها مناسبة، وأي أمور لازمة لدى هيئة الأوراق المالية ومركز إيداع الأوراق المالية
وبورصة عمان واي جهات رسمية أو غير رسمية حسب ما ورد أعلاه.
في مداخلة لمعالي السيد حسين المجالي الممثل لورثة المرحوم محمد بن عبد الرحمن آل الشيخ عن عدد
المرات التي تم فيها توزيع أرباح على المساهمين منذ تأسيس الشركة؟ أجاب السيد أحمد جمجوم المدير المالي
التنفيذي باعتقاده أنه تم توزيع أرباحاً على المساهمين لسـنة واحدة، وبعد الرجوع إلى المستندات تبين بأن
شركة زارة قامت بتوزيع أرباحا على المساهمين لسنتين الأولى في عام ٢٠١٨ والثانية في عام ٢٠١٩
وأضاف السيد رئيس مجلس الإدارة أن شركة زارة للاستثمار سي شركة رائدة في مجال السياحة في الأردن وهي
أكثر شركة معروفة في مجال الفنادق وخاصة بأن شركة زارة تملك سبعة فنادق سياحية من فئة الخمس نجوم
وباستثمار لا يتجاوز 100 مليون دينار أردني وهذا يعتبر انجازا كبيرا في مجال السياحة، وأن الشركة قائمة وتقوم
بتقديم خدماتها السياحية على الرغم من الظروف الصعبة التي مرت فيها السياحة في الأردن، وأن المستقبل
للسياحة سبتحسن وسيزدهر خلال السنوات القادمة.
كما استفسر المساهم سفيان الكوز عن الأمور التالية
1. هل هناك بوادر الاستمرار أرباح عام ٢٠٢٢ في المستقبل؟ أجاب السيد أحمد جمجوم أن الأرباح ستستمر
وتزداد في السنين القادمة حسب آخر التوقعات وتحديث الخطة الاستراتيجية.
۲. ما أسباب انخفاض بلد الموجودات المالية في كل عام وكيف سيتم معالجته؟ أجاب السيد أحمد
جمجوم أن انخفاض بند الموجودات المالية بالقيمة العادلة لا يؤثر على صافي النتائج طبقا للمعيار
المحاسبية رقم (9)، ولكن يتم تخفيض احتياطي التغير المتراكم في القيمة العادلة والذي يؤثر سلبا
على حقوق المساهمين، وذلك بسبب انخفاض الاستثمارات في سوق عمان المالي.
3. ما أسباب زيادة تكاليف مشروع شركة الحمة المعدنية الأردنية والتي تزيد بمقدار 2 مليون عن التكلفة
الأصلية؟ أجاب السيد أحمد جمجوم أن أسباب الزيادة تعود إلى الطبيعة الجيولوجية الصعبة للمنطقة
وارتفاع أسعار المواد بشكل حاد (حديد وإسمنت وخلافه)، وكذلك متطلبات إضافية للجهات الأمنية.
. الشركة قيمتها الدفترية عالية وتملك مجموعة كبيرة من الفنادق المقيمة بأقل من قيمتها الحقيقية،
فلماذا لا يتم بيع فندق وتحقيق أرباح كبيرة؟ أجاب السيد أحمد جمجوم أنه تم الإفصاح مسبقاً عن أن
مجلس الإدارة مستعد لدراسة أي عرض جدي واتخاذ التوصية المناسبة.
م، بسبب كورونا منيت الشركة بخسائر كبيرة وهذا منع الشركة من توزيع أرباح لأكثر من ثلاث سنوات،
لذا أقترح على الشركة شراء أسهم خزينة مما يقلل خسائر المساهمين؟ أجاب السيد أحمد جمجوم
أن مجلس الإدارة سيدرس هذا الخيار ضمن المعطيات ويتخذ القرار المناسب بشأنه.
۲۰۳۳/۱۲/۳۱
صادقت الهيئة العامة العادية بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ -
والخطة المستقبلية، وعلى تقرير مدفق الحسابات المستقل وعلى القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في
رابعاً، إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة للسنة المنتهية في ٢٢/٢/٣١. ضمن حدود القانون
صادقت الهيئة العامة العادية بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ حسب
الأصول وضمن حدود قانون الشركات.
