مجموعة فاتف تشيد بجهود تركيا في مكافحة غسل الاموال
احرزت تركيا تقدما ملموسا في ملف مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وفقا لاحدث تقييم صادر عن مجموعة العمل المالي فاتف. واظهر التقييم تحسنا في التنسيق بين الجهات الحكومية والاستخبارات المالية والتعاون الدولي مع تسجيل ارتفاع ملحوظ في معدلات التحقيقات والملاحقات والادانات المتعلقة بالجرائم المالية.
وكشفت المجموعة في تقريرها ان انقرة عززت قدراتها بشكل كبير في مواجهة الجرائم المالية مقارنة بالمراجعات السابقة. واوضحت ان تركيا لم تحصل على اي تصنيف غير ملتزمة ضمن التوصيات الفنية الاربعين للمجموعة في اشارة واضحة الى تطور مستوى الامتثال لديها.
وبينت المجموعة ان موقع تركيا كمركز اقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية يفرض عليها تحديات مستمرة. واشارت الى ان التعاملات النقدية الواسعة وحجم الاقتصاد غير الرسمي يبقيان البلاد عرضة لبعض المخاطر المرتبطة بالاحتيال والمراهنات غير القانونية والاتجار بالمخدرات.
واضافت ان وحدة الاستخبارات المالية التركية ماسك تؤدي دورا محوريا عبر الوصول المباشر الى اكثر من ثلاثمئة قاعدة بيانات لجمع وتحليل المعلومات. واشادت بالتعاون الوثيق بين هذه الوحدة واجهزة انفاذ القانون واستخدام قنوات التعاون الدولي في التحقيقات العابرة للحدود.
واوضحت المجموعة ان تركيا لا تزال بحاجة الى تكثيف جهودها لتعقب العائدات الاجرامية الموجودة في الخارج واسترداد الاصول غير المشروعة. ودعت الى اعطاء اولوية اكبر للتحقيقات المرتبطة بالجرائم عالية المخاطر ومعالجة اوجه القصور في القضايا المعقدة.
وخلصت المجموعة الى وضع تركيا ضمن المتابعة المعززة مع التوصية بتقديم تقارير دورية حول التقدم المحرز في تنفيذ التوصيات خلال السنوات الثلاث القادمة.
