تدقيق اميركي جديد يلاحق منصة باينانس بسبب انتهاك عقوبات ايران
كشفت تقارير اعلامية عن خضوع منصة باينانس لتحقيقات تجريها السلطات الاميركية حول شبهات تتعلق بانتهاك العقوبات المفروضة على ايران من خلال السماح بعمليات تداول غير قانونية على المنصة. واوضحت المصادر ان مكتب المدعي العام في مانهاتن يقود هذا التحقيق بالتنسيق مع القسم الجنائي في وزارة العدل الاميركية لبحث ما اذا كانت المنصة قد سمحت بهذه الانتهاكات عن علم.
واضافت منصة باينانس في ردها انها تتبع نهجا صارما في التعامل مع العقوبات الدولية وتؤكد تعاونها الكامل مع جهات انفاذ القانون من اجل ملاحقة الجهات السيئة وايقافها عن العمل. وبينت المنصة التزامها التام بالقوانين التنظيمية والرقابية في مختلف الدول التي تمارس فيها نشاطها.
واظهرت السجلات السابقة ان المنصة واجهت تدقيقا مكثفا في وقت سابق انتهى باستقالة رئيسها التنفيذي تشانغ بنغ تشاو واقراره بالذنب في مخالفات تتعلق بغسل الاموال ضمن تسوية مالية ضخمة. وياتي هذا التحرك الجديد في ظل تكثيف واشنطن لحملتها الاقتصادية ضد طهران وحلفائها في المنطقة عبر فرض عقوبات على كيانات وافراد بتهمة دعم انشطة مشبوهة.
